安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)訊：6月24日，記者從合肥警方“全民反詐在行動(dòng)”集中宣傳月新聞通氣會(huì)獲悉，今年以來(lái)，合肥警方刑偵部門(mén)打擊處理電詐類嫌疑人數(shù)同比上升21%，公訴詐騙嫌疑人數(shù)同比上升34.2%，打掉電詐團(tuán)伙85個(gè)。下一步將堅(jiān)持打防結(jié)合、預(yù)防為先，最大限度預(yù)防和減少電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪案件的發(fā)生。會(huì)上，合肥警方還發(fā)布了相關(guān)典型案例。
送雞蛋+有獎(jiǎng)答題 專門(mén)“忽悠”老人
先以“1元買(mǎi)20個(gè)雞蛋”為誘惑，將老人拉進(jìn)群里，然后天天在群里進(jìn)行養(yǎng)生講座并推出有獎(jiǎng)答題，最終通過(guò)“團(tuán)購(gòu)”“促銷(xiāo)”等形式，將普通的食品包裝成“能治百病”的產(chǎn)品推銷(xiāo)給老人。近日，合肥市公安局新站分局破獲一起針對(duì)老年人的詐騙案，涉案金額達(dá)120余萬(wàn)元，5名嫌疑人被采取刑事強(qiáng)制措施。
今年5月初，有市民前往新站分局報(bào)案稱，自己的父母花費(fèi)數(shù)千元，在某公司購(gòu)買(mǎi)了一批所謂“能治百病”的產(chǎn)品。自己檢查了產(chǎn)品的外包裝，感覺(jué)既不是保健品也不是藥品，認(rèn)為父母被騙遂來(lái)報(bào)案。隨后，民警對(duì)該公司進(jìn)行了調(diào)查，發(fā)現(xiàn)該公司會(huì)安排業(yè)務(wù)員，前往公園、菜場(chǎng)等老年人聚集場(chǎng)所，以“1元購(gòu)買(mǎi)20個(gè)雞蛋”為幌子，將老年人拉進(jìn)一個(gè)直播群，同時(shí)每天早晚會(huì)在直播群內(nèi)發(fā)送直播鏈接，開(kāi)展一些養(yǎng)生講座。
時(shí)機(jī)成熟后，公司就會(huì)“適時(shí)”推出一系列的產(chǎn)品，聲稱可以“包治百病”，還有“團(tuán)購(gòu)”“促銷(xiāo)”等活動(dòng)，忽悠老人們購(gòu)買(mǎi)。目前， 5名涉案的主要犯罪嫌疑人已被采取刑事強(qiáng)制措施。經(jīng)初步核實(shí)，該團(tuán)伙從2021年8月至今，獲利達(dá)70余萬(wàn)元。
裸聊敲詐，一網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙被搗毀
“我真沒(méi)有想到，都一年多了，你們還在追查這個(gè)案件……”看到突然出現(xiàn)在面前的合肥民警，剛從境外竄回國(guó)內(nèi)的犯罪嫌疑人林某一時(shí)間緩不過(guò)神來(lái)。近日，合肥市公安局蜀山分局搗毀一個(gè)境內(nèi)外相互勾結(jié)、涉及全國(guó)多個(gè)省份的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙，抓獲包括該團(tuán)伙頭目在內(nèi)的團(tuán)伙成員共40余名嫌疑人，凍結(jié)資金近200萬(wàn)元。
2020年10月，受害人小金在某社交軟件上結(jié)識(shí)一名“女網(wǎng)友”，在聊天過(guò)程中，“女網(wǎng)友”時(shí)不時(shí)以誘惑性、挑逗性的語(yǔ)言誘騙小金下載一款名為“小怪獸”的APP。當(dāng)小金按要求下載了這款軟件后，對(duì)方就提出通過(guò)QQ邀請(qǐng)小金視頻“裸聊”，當(dāng)小金上鉤后，隨之而來(lái)的不是什么香艷視頻，而是一條附有小金裸露截圖以及親友通訊錄的信息。
“趕緊打錢(qián)過(guò)來(lái)，不然這些信息就會(huì)發(fā)到你親戚朋友的手機(jī)上，讓他們知道你的丑事!”小金只好乖乖就范。不料，對(duì)方竟然變本加厲，小金最終選擇了報(bào)警。接報(bào)警后，蜀山公安分局責(zé)任區(qū)刑警二隊(duì)通過(guò)縝密調(diào)查，發(fā)現(xiàn)這是一個(gè)由境內(nèi)人員與境外人員共同組成的犯罪團(tuán)伙所為。
該團(tuán)伙組織架構(gòu)清晰，分工明確，位于境外的犯罪分子組織人員負(fù)責(zé)裸聊敲詐。這些人員主要由業(yè)務(wù)員、“槍手”、技術(shù)人員、管理人員組成，作案時(shí)間集中在晚上7時(shí)至凌晨5時(shí)，第一步由業(yè)務(wù)員哄騙受害人下載木馬軟件獲取受害人通訊錄信息，再引誘受害人進(jìn)行裸聊并截圖;第二步由槍手“開(kāi)槍”，以向其親友發(fā)送其裸聊照片為要挾，勒索受害人錢(qián)財(cái)，甚至逼迫受害人通過(guò)網(wǎng)上貸款借錢(qián)，極限壓榨受害人。經(jīng)過(guò)調(diào)查，該案受害人遍布多地，涉案金額達(dá)上千萬(wàn)元。
專案組于2022年2月再次奔赴云南、河南、陜西等多地，抓獲了包括“金主”在內(nèi)22名境外裸聊敲詐團(tuán)伙成員。目前案件仍在進(jìn)一步偵辦中。
發(fā)動(dòng)同事、親屬辦卡 5個(gè)月“跑分”2000多萬(wàn)元
近年來(lái)，社會(huì)上一些人為了蠅頭小利，將自己的電話卡、銀行卡等出租、出售給犯罪分子，淪為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法犯罪的幫兇。近期，瑤海公安分局破獲一起組織“跑分”洗錢(qián)案，采取刑事強(qiáng)制措施11人，涉案流水達(dá)8000余萬(wàn)元。2022年3月初，瑤海分局在“斷卡”線索中發(fā)現(xiàn)，揭某某名下的多張銀行卡涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件。在掌握了進(jìn)一步的證據(jù)后，民警很快將其抓獲，同時(shí)還抓獲另一名涉案嫌疑人劉某某。
經(jīng)查，劉某某、揭某某、周某某三人從2021年10月至2022年2月期間，用租借來(lái)的銀行卡進(jìn)行“跑分”活動(dòng)。為牟取非法利益，他們甚至發(fā)動(dòng)身邊的同事、親屬去辦理新的手機(jī)卡、銀行卡交給他們進(jìn)行跑分。短短5個(gè)月的時(shí)間里，3人經(jīng)手的“跑分”流水金額高達(dá)2000多萬(wàn)元。為從源頭上遏制，瑤海分局繼續(xù)順藤摸瓜，又先后抓獲該跑分團(tuán)伙共計(jì)11人。（記者 徐越薔）
