市場星報(bào)、安徽財(cái)經(jīng)網(wǎng)(mjvf.cn)訊（趙永莉 特約記者吳傳賢）1月7日，記者從淮南市打擊治理跨境賭博工作新聞發(fā)布會上獲悉，淮南市公安局和中國人民銀行淮南市中心支行通報(bào)了2021年以來淮南市打擊治理跨境賭博工作情況。
據(jù)了解，淮南市打擊治理跨境賭博工作取得了階段性成效和重大戰(zhàn)果，全民拒賭反賭的意識不斷提升，有效逆轉(zhuǎn)了跨境賭博上升勢頭。截至目前，全市共偵辦跨境賭博及相關(guān)犯罪案件86起，查扣凍結(jié)涉案資金1.9億元，抓獲犯罪嫌疑人347名；在各級檢查、審判機(jī)關(guān)的支持配合下，全市已有200名犯罪嫌疑人被移送起訴、80人被判處實(shí)刑。值得一提的是，期間該市成功偵破了2起公安部掛牌督辦案件，多項(xiàng)打擊戰(zhàn)果位居全省上游水平。
據(jù)淮南市公安局黨委委員、政治部主任閆格介紹，2020年5月，淮南市全面啟動打擊治理跨境賭博專項(xiàng)工作以來，市公安局黨委始終高度重視、強(qiáng)力推進(jìn)。副市長、市公安局局長晁友福多次聽取專項(xiàng)匯報(bào)、作出批示，并親自督導(dǎo)協(xié)調(diào)重大案件偵辦工作。2021年，在市委市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在相關(guān)政府部門、行業(yè)監(jiān)管部門的大力支持下，全市公安機(jī)關(guān)按照公安部、省公安廳的統(tǒng)一部署，聚焦“堅(jiān)決遏制跨境賭博亂象”總體目標(biāo)，按照“嚴(yán)厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策”的原則，各司其職，通力配合，齊抓共管，以重大案件偵辦為抓手，強(qiáng)化市、縣兩級聯(lián)動，多警種、多部門合成作戰(zhàn)，保持“全鏈條打、追著打、精準(zhǔn)打、持續(xù)打”的凌厲攻勢，取得了重大戰(zhàn)果。
專項(xiàng)工作開展以來，全市公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持以打開路，加大對支撐跨境賭博“黑灰產(chǎn)”的打擊治理力度，重拳打擊賭場金主股東、賭博集團(tuán)代理經(jīng)紀(jì)人、涉賭技術(shù)和資金平臺，共搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博平臺40個，打掉非法支付、“跑分”平臺、地下錢莊和技術(shù)服務(wù)商團(tuán)伙、推廣平臺團(tuán)伙24個。一是針對部分國內(nèi)居民通過互聯(lián)網(wǎng)參與賭博的問題，公安機(jī)關(guān)加大懲治力度，21名參賭人員受到行政處罰。二是針對一些不法分子為跨境賭博參與“跑分”“洗錢”等問題，市公安局會同人民銀行淮南中心支行，建立涉賭資金賬戶聯(lián)合處置機(jī)制，對1003個涉賭資金賬戶采取金融管控措施。三是針對一些網(wǎng)站、APP以及網(wǎng)絡(luò)主播非法為跨境賭博推廣引流問題，公安機(jī)關(guān)抓獲了一批違法犯罪人員，查封各類涉賭、涉黃網(wǎng)站1748家，APP224個，清理網(wǎng)上涉賭信息4100條。四是針對境外賭博團(tuán)伙大肆招攬國內(nèi)人員出境從事涉賭違法犯罪問題，公安機(jī)關(guān)加強(qiáng)出入境證件簽發(fā)審核，將125名涉賭人員列入出入境管控“黑名單”；嚴(yán)厲打擊偷越國（邊）境違法犯罪，偵辦虛構(gòu)出境事由、偽造證明材料騙取出入境證件，組織中國公民偷越國（邊）境等案件71起。
打擊治理跨境賭博是一項(xiàng)系統(tǒng)性工程，需要各行業(yè)監(jiān)管部門齊抓共管、全社會共同參與，實(shí)施綜合治理�；茨鲜懈叨戎匾暦婪缎麄鞴ぷ�，著力營造全社會拒賭反賭輿論氛圍。2021年以來，為揭示跨境賭博危害，教育群眾，震懾犯罪，在市委宣傳部、市政府新聞辦的關(guān)心指導(dǎo)和廣大媒體朋友的大力支持下，市公安局會同人行淮南中心支行等單位，深入開展了系列主題宣傳教育活動，努力構(gòu)筑新聞宣傳、社會宣傳并舉、網(wǎng)上網(wǎng)下聯(lián)動的宣傳格局。其中，去年5月份、11月份，公安機(jī)關(guān)牽頭組織開展了2次“拒絕跨境賭博”主題宣傳周活動。期間，全市公安機(jī)關(guān)共出動民警360人次，走訪群眾6000人次，搭建展臺展板160個，張貼、懸掛標(biāo)語條幅200余條，制作張貼海報(bào)5000份。在各級各類媒體發(fā)布原創(chuàng)宣傳題材24篇，點(diǎn)擊瀏覽量超3000萬人次。
2021年4月，市公安局在全媒體轉(zhuǎn)載《安徽省公安廳關(guān)于敦促跨境賭博相關(guān)犯罪嫌疑人投案自首的通告》，對重點(diǎn)在逃人員公開點(diǎn)名、喊話勸投，通過宣傳攻勢和政策感召，目前已有7名境外逃犯回國投案。該通告雖然已過窗口期，但根據(jù)最新涉跨境賭博刑事司法政策精神，辦案部門仍可以繼續(xù)延用其中有關(guān)政策規(guī)定。在此，我們奉勸涉賭人員立即懸崖勒馬，痛改前非，揭發(fā)違法犯罪，珍惜政策機(jī)會，積極爭取寬大處理。
發(fā)布會上，中國人民銀行淮南市中心支行黨委副書記、副行長周喆還介紹了2021年跨境賭博資金鏈治理情況。2021年以來，在全市打擊治理跨境賭博工作領(lǐng)導(dǎo)小組的部署指導(dǎo)下，市人行作為全市金融監(jiān)管工作的牽頭單位，主動作為、綜合施策，協(xié)同推進(jìn)源頭治理，壓實(shí)銀行賬戶管理主體責(zé)任，加強(qiáng)賬戶風(fēng)險聯(lián)防聯(lián)控，廣泛開展宣傳教育，深入推進(jìn)跨境賭博“資金鏈”治理工作，取得了積極成效。
強(qiáng)合作，織密“打擊網(wǎng)”。牽頭建立全市金融監(jiān)管工作聯(lián)席會議機(jī)制，定期交流工作進(jìn)展，凝聚思想共識，著力構(gòu)建任務(wù)統(tǒng)一部署、資源統(tǒng)籌調(diào)配、工作一體推進(jìn)的工作格局。與公安機(jī)關(guān)、金融機(jī)構(gòu)建立專項(xiàng)聯(lián)絡(luò)、信息共享、快速聯(lián)動三位一體銀警協(xié)作機(jī)制，緊盯涉賭資金流和信息流，推動形成查詢止付、核實(shí)反饋、風(fēng)險預(yù)警工作閉環(huán)；建立聯(lián)合處置機(jī)制，配合公安機(jī)關(guān)對參賭人員開展賬戶分級分類管控，提高懲戒震懾力。市人行支付結(jié)算、反洗錢、外管等部門加強(qiáng)監(jiān)管信息聯(lián)動及研判，深挖銀行賬戶可疑交易背后的涉賭線索，并及時向公安機(jī)關(guān)移送。
強(qiáng)預(yù)警，織密“攔截網(wǎng)”。堅(jiān)持關(guān)口前移、源頭管控，積極推進(jìn)轄區(qū)風(fēng)險賬戶信息共享，市人行創(chuàng)新開發(fā)“賬戶風(fēng)險信息共享平臺”，在全市417家網(wǎng)點(diǎn)推廣，對全省涉案賬戶開戶人信息、一人短期內(nèi)跨行開立多個賬戶等風(fēng)險信息進(jìn)行實(shí)時預(yù)警、攔截。2021年以來，轄內(nèi)銀行柜面堵截異常開戶560余起。此項(xiàng)做法被人民銀行合肥中心支行充分認(rèn)可，已在全省進(jìn)行推廣。對公安機(jī)關(guān)轉(zhuǎn)發(fā)的所有涉案賬戶進(jìn)行分析，研究新形勢下賬戶開戶及資金交易規(guī)律，提出針對性措施，變被動應(yīng)對為主動防御。
強(qiáng)分析，織密“監(jiān)測網(wǎng)”。指導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)運(yùn)用大數(shù)據(jù)分析技術(shù)，堅(jiān)持“動態(tài)監(jiān)測、常態(tài)排查”相結(jié)合，持續(xù)構(gòu)建覆蓋銀行賬戶全生命周期的風(fēng)險防控機(jī)制。實(shí)施“一戶一策”“一類一策”賬戶分級分類管理，既攔截潛在風(fēng)險、又保證群眾合理賬戶需求；指導(dǎo)銀行機(jī)構(gòu)根據(jù)賬戶風(fēng)險防控特點(diǎn)變化，持續(xù)完善賬戶風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警模型，精準(zhǔn)畫像賬戶風(fēng)險，發(fā)現(xiàn)異常并主動管控賬戶1.45萬戶。發(fā)揮人民銀行跨行監(jiān)管優(yōu)勢，動態(tài)篩查“一人多戶”可疑賬戶信息，送至銀行機(jī)構(gòu)開展進(jìn)一步核實(shí)，有效壓降存量賬戶風(fēng)險。
強(qiáng)引導(dǎo)，織密“宣教網(wǎng)”。持續(xù)抓好銀行一線員工的風(fēng)險教育，下發(fā)多期支付風(fēng)險提示、編發(fā)典型案例、開展專題培訓(xùn)等，不斷筑牢金融業(yè)風(fēng)險“防火墻”。轄內(nèi)銀行、證券、保險公司在各網(wǎng)點(diǎn)實(shí)施“進(jìn)門提示、開戶告知、離柜提醒”嵌入式警示宣傳，集中發(fā)送90余萬條宣傳手機(jī)短信，多次在全市范圍內(nèi)開展“拒賭防詐安全支付”主題宣傳活動。針對老年人、大學(xué)生、農(nóng)村居民等群體，持續(xù)開展進(jìn)社區(qū)、進(jìn)高校、進(jìn)村入戶巡回宣講等。通過構(gòu)建多層次全覆蓋的宣傳教育體系，讓更多群眾了解賭博的套路和危害，構(gòu)筑更加廣泛的防賭拒賭群眾基礎(chǔ)，也促使依法合規(guī)使用銀行賬戶的意識更加深入人心。
