為進(jìn)一步做好反洗錢工作，提高員工和社會公眾對反洗錢工作的進(jìn)一步認(rèn)識，郵儲銀行亳州市分行不斷加強反洗錢管理，扎實推進(jìn)反洗錢工作，切實提升反洗錢工作質(zhì)效。
不斷加強與亳州郵政分公司的溝通和協(xié)作，共促反洗錢工作質(zhì)效提升。通過反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組會議、資金安全管理風(fēng)險內(nèi)控案防管理委員會議不斷加強郵銀雙方的溝通交流，及時分析總結(jié)反洗錢工作中存在的不足，安排部署反洗錢工作。從制度機制、核心義務(wù)、宣傳培訓(xùn)、考核監(jiān)督等各個方面著手，不斷鞏固反洗錢工作基礎(chǔ)，郵銀協(xié)作形成管理合力，采取切實有效的管理措施，促進(jìn)全轄反洗錢工作的提質(zhì)增效。
強化反洗錢知識培訓(xùn)學(xué)習(xí)，通過開展新入職員工反洗錢知識培訓(xùn)、反洗錢條線培訓(xùn)、反洗錢知識培訓(xùn)下基層、反洗錢崗位人員專項培訓(xùn)等多種形式，提高員工反洗錢工作處理技能，并通過反洗錢知識測試，強化反洗錢培訓(xùn)效果，確保反洗錢培訓(xùn)覆蓋全體員工，增強員工洗錢風(fēng)險防控意識。
“以賽促學(xué)”，掀起行內(nèi)員工學(xué)習(xí)反洗錢知識高潮。組織開展反洗錢知識競賽、反洗錢征文比賽活動，通過競賽，充分調(diào)動了行內(nèi)員工學(xué)習(xí)反洗錢知識的積極性和主動性，達(dá)到了以賽促學(xué)，賽學(xué)結(jié)合的目標(biāo)，進(jìn)一步增強了員工反洗錢意識、提升了反洗錢履職能力。
持續(xù)開展反洗錢重點問題整治活動。為進(jìn)一步落實“風(fēng)險為本”的反洗錢監(jiān)管理念，充分認(rèn)識反洗錢工作的重要意義和當(dāng)前嚴(yán)峻的反洗錢監(jiān)管形勢，進(jìn)一步提高反洗錢工作質(zhì)效，該行根據(jù)反洗錢最新要求及監(jiān)管、上級行檢查發(fā)現(xiàn)的問題，梳理出反洗錢工作在監(jiān)管關(guān)注重點領(lǐng)域中存在的問題，建立反洗錢重點問題工作臺賬并下發(fā)反洗錢重點問題整治活動方案，明確職責(zé)分工，問題整治的重點內(nèi)容，由反洗錢重點問題整治活動領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)推進(jìn)反洗錢重點問題整治活動。通過反洗錢重點問題整治，發(fā)揮“三道防線”合力，各司其職，切實履行反洗錢工作職責(zé)，全面推動反洗錢制度建設(shè)與落實執(zhí)行，實現(xiàn)對洗錢風(fēng)險的有效識別、評估、監(jiān)測、控制和報告，預(yù)防、遏制洗錢活動及相關(guān)犯罪活動的發(fā)生。
加強檢查，狠抓問責(zé)整改。加大反洗錢工作現(xiàn)場檢查和非現(xiàn)場檢查力度，強化反洗錢系統(tǒng)運用，扎實開展反洗錢日常管理，由專人按日督促各網(wǎng)點處理反洗錢系統(tǒng)處理，按月對洗錢系統(tǒng)處理情況進(jìn)行通報并問責(zé)，將反洗錢專項檢查納入現(xiàn)場檢查項目計劃，并要求各業(yè)務(wù)部門、運營管理部將反洗錢檢查納入本部門年度盡職檢查計劃，組織開展本條線反洗錢檢查工作。以現(xiàn)場檢查、非現(xiàn)場檢查等手段，加大反洗錢檢查力度，并督促各單位自查自糾、落實整改，對于內(nèi)外部發(fā)現(xiàn)的客戶身份識別、人工復(fù)評、盡職調(diào)查、補錄補正等問題，嚴(yán)格依據(jù)問責(zé)制度問責(zé)。
扎實開展反洗錢宣傳活動。將反洗錢宣傳與掃黑除惡、反恐怖、防范電信詐騙、防范非法集資等重點專項工作有機結(jié)合，利用“3.15消費者權(quán)益保護日”、“4.15全民國家安全教育日”、“金融知識普及月”、等重要節(jié)日和關(guān)鍵時點，走進(jìn)街道、社區(qū)、學(xué)校、公園、廣場、藥市等，面向社會各界人群開展戶外宣傳，提醒社會公眾遠(yuǎn)離地下錢莊、網(wǎng)絡(luò)賭博、電信詐騙、非法集資等違法犯罪活動。制作反洗錢宣傳微視頻“遠(yuǎn)離洗錢 保護自己“，通過舉例生活中常見的幾種洗錢陷阱，提醒大家要主動配合金融機構(gòu)進(jìn)行身份識別，提高風(fēng)險防范意識，遠(yuǎn)離身邊的洗錢犯罪。
郵儲銀行亳州市分行將貫徹落實風(fēng)險為本的管理理念，不斷夯實反洗錢工作基礎(chǔ)，嚴(yán)格履行反洗錢責(zé)任和義務(wù)，持續(xù)開展反洗錢重點問題整治活動，以實質(zhì)有效為目標(biāo)推進(jìn)反洗錢工作提升。
(李雅文)
