寧國警方揭下新型網(wǎng)絡傳銷“畫”皮

市場星報、安徽財經(jīng)網(wǎng)(mjvf.cn)、掌中安徽訊(記者 徐越薔)記者從安徽省公安廳獲悉，近日，寧國警方成功偵破一起新型網(wǎng)絡傳銷案，抓獲主要犯罪嫌疑人6人，發(fā)展會員涉及全國10余個省、市，共1500余人，案值4000余萬元。

遭遇網(wǎng)絡投資詐騙?

“我遇到了網(wǎng)絡投資詐騙，損失20余萬元。”今年5月25日，汪先生到寧國市公安局刑偵大隊報警。其稱，于數(shù)日前通過朋友介紹，認識了從事網(wǎng)絡平臺投資的張某。起初，張某誠邀其加入，卻遭到婉拒。交往一段時間后，汪先生發(fā)現(xiàn)張某總是吹噓在平臺上掙了很多錢。久而久之，汪先生也心動了，加入到張某平臺投資的行列。

“每天就是在平臺上買賣‘字畫’，動動手指就能掙錢，來錢果真是快。”嘗到甜頭的汪先生樂此不疲�？山酉聛戆l(fā)生的事，令汪先生猝不及防。

“投資平臺出了問題，我前后投資的20余萬元打了水漂，懷疑被騙后才來報案的。”據(jù)汪先生反映，報案前，其和往常一樣準備繼續(xù)操作平臺，結(jié)果卻發(fā)現(xiàn)無法交易。

兵分六路 一網(wǎng)打盡

接到報案后，警方圍繞嫌疑人張某的相關(guān)信息展開秘密偵查，發(fā)現(xiàn)其平常與程某、龔某、于某、屠某、潘某等5人的關(guān)系十分密切。

據(jù)辦案民警介紹，這是一起典型的新型網(wǎng)絡傳銷案，這個所謂的投資平臺是以虛擬“字畫”為道具，以每次交易能獲得高額利潤為誘餌，欺騙他人進入平臺投資，且平臺投資涉及人數(shù)眾多。

鑒于案情重大，寧國警方成立專案組，經(jīng)過數(shù)日多方偵查，最終掌握該犯罪團伙的組織架構(gòu)及犯罪事實。6月6日，專案組兵分6路，在江西九江、安徽合肥、銅陵、宣城等地展開統(tǒng)一抓捕，張某、程某等6名主要犯罪嫌疑人悉數(shù)落網(wǎng)。

涉案金額高達4000余萬元

據(jù)警方調(diào)查，2023年4月初，犯罪嫌疑人張某、程某、龔某、于某、屠某合伙注冊“空殼”公司，通過技術(shù)人員在網(wǎng)絡上搭建并經(jīng)營投資平臺。

該平臺內(nèi)交易的字畫為虛擬產(chǎn)品，無實物展現(xiàn)，非會員需要購買價格為2萬元至4萬元不等的字畫取得會員資格，會員在平臺里投資字畫，字畫每交易一次價格會上漲4%，在繳納2%的上架交易費后還有2%的利潤。

例如，平臺投資2萬元先購買一幅字畫，然后提前交納2%“上架費”(400元)，再以4%的獲利價格進行出售，這樣就可以輕松賺取400元。平臺使用此類交易手法吸引朋友、熟人進行投資，而張某等犯罪嫌疑人也將從會員每次交易差額中獲利2%。

經(jīng)查，該犯罪團伙組織嚴密、層級管理、分工明確，制定統(tǒng)一的話術(shù)進行攻心和鼓吹，在安徽、廣東等地發(fā)展下線會員1500余人，層級達7級以上，涉案金額高達4000余萬元。

目前，涉案人員張某、程某已被檢察機關(guān)批準逮捕，其余涉案人員已被警方采取刑事強制措施。